Spaanse bank kocht politici Z-Amerika om

Rond Spanjes grootste bank BBVA is een schandaal losgebarsten dat met de dag uitdijt en alle corruptie- en fraudeaffaires van de laatste jaren in Spanje in de schaduw stelt....

Van een rekening op het Britse eiland Jersey heeft de BBVA de Venezolaanse president Hugo Chavez anderhalf miljoen dollar betaald. Het geld was bedoeld om te voorkomen dat Chavez een lokale bank die eigendom is van de BBVA zou nationaliseren. De Peruaanse ex-dictator Fujimori en diens chef van de geheime dienst Montesinos zouden 'enkele tientallen miljoenen dollars' hebben ontvangen van de bank, die ook nog niet met name genoemde politiek leiders in Mexico en Colombia zou hebben omgekocht.

De informatie is afkomstig uit kringen van de Bank van Spanje, waarvan de top de afgelopen dagen voortdurend heeft overlegd met de BBVA, en van het justitieel onderzoek dat wordt geleid door rechter Garzón.

Het schandaal begon met de ontdekking dat de BBVA jarenlang een rekening van 135 miljoen dollar op Jersey bezat die niet in de boeken van de bank voorkwam. Het leek om een louter fiscaal misdrijf te gaan totdat ex-president Ybarra van de BBVA verklaarde dat van dit geld onder meer pensioenregelingen voor 22 bestuurders van de bank waren opgezet. Daarmee raakte de affaire de top van de Spaanse financiële wereld.

Garzon stuitte op een ingewikkeld geschuif van illegale fondsen van Jersey naar Puerto Rico en Liechtenstein, waarbij ook filialen in Panama, de Cayman Eilanden en Zwitserland betrokken zijn. Volgens Ybarra is het grootste deel van het geheime Jersey-fonds gebruikt voor het kopen van aandelen in een Mexicaanse bank zonder dat de concurrentie wist dat de koper de BBVA was.

De onthullingen geven nieuwe munitie aan de tegenstanders van president Chavez van Venezuela die menen dat onder zijn bewind de corruptie verder is toegenomen. Fujimori en Montesinos gaarden in Peru een fortuin bijeen waarvan een fors deel afkomstig was van buitenlandse bedrijven die profiteerden van de privatiseringen. De Spaanse multinationals behoorden tijdens het bewind van Fujimori tot de belangrijkste investeerders.

Ook in Argentinië heeft de BBVA problemen. Een rechter heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de dochter van Emilio Botin, de hoogste baas van de BBVA. Als ex-presidente van de door de Spanjaarden beheerste Banco Frances wordt zij, net als de presidenten van andere buitenlandse banken, verdacht van het meewerken aan de massale kapitaalvlucht uit Argentinië eind vorig jaar.

De BBVA ontkende maandag dat de rekeningen zouden zijn gebruikt om de Baskische terroristische organisatie ETA te betalen.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden