SEC maakt eind aan beslag in voorkenniszaak

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft de beslaglegging op de bankrekeningen van vier beleggers bij ABN Amro opgeheven. Ook is de civiele procedure in Nederland tegen het viertal ingetrokken....

Van onze verslaggever Peter de Waard

In totaal worden zeven Nederlanders in deze zaak verdacht. Bij drie van hen volstond beslaglegging op de banktegoeden in de VS. De vier andere verdachten hadden daar geen bankrekening of alleen een rekening met onvoldoende saldo. Daarom liet de SEC in februari dit jaar beslag leggen op hun bankrekeningen bij de ABN Amro in Nederland. Tegelijkertijd spande de SEC ook een civiele procedure bij de Nederlandse rechter tegen de vier rekeninghouders aan.

Vlak voordat de civiele zaak op 7 juli zou dienen, heeft de SEC de procedure weer ingetrokken. Ook de beslaglegging op de rekeningen bij ABN Amro in Nederland is opgeheven. 'Het is niet meer nodig', zegt de Nederlandse advocaat mr. J. Houtman van het kantoor Van Schoonhoven in 't Veld. 'We hebben inmiddels ook voldoende verhaalsobjecten op het viertal in de VS gevonden.'

Mr. H. Struycken, raadsman van de verdachten, noemt dat een drogreden. 'Het is onzin dat de verdachten bankrekeningen of andere verhaalsobjecten in de VS zelf zouden hebben. De SEC heeft gewoon ingezien dat de actie in Nederland onhaalbaar is. Daarom is de hele procedure ingetrokken.'

Elsag Bailey, een Nederlands concern dat zich bezighoudt met procesautomatisering, stond tot eind vorig jaar genoteerd op de Amerikaanse schermenbeurs Nasdaq. Op 14 oktober 1998 deed het industriële conglomeraat ABB Asea Brown Boveri een overnamebod op het bedrijf. Hierdoor steeg de koers van Elsag Bailey in één klap van 20 naar 34 dollar.

Vlak voordat het bod was uitgebracht, was sprake van een opvallend groot aantal aankooptransacties Elsag Bailey. De SEC concludeerde na een onderzoek dat wereldwijd 21 beleggers met voorkennis zouden hebben gehandeld. Hieronder bevonden zich zeven Nederlanders. Zij zouden via een verkoopmedewerker van Elsag Bailey op de hoogte zijn geweest van het op handen zijnde bod.

In de VS is het gebruikelijk om voorkenniszaken via civiele in plaats van strafrechtelijke procedures af te handelen. Dat gebeurde ook in al deze zaken. Tegelijkertijd werd door de SEC beslag gelegd op de bankrekeningen van de verdachten.

Ook op de rekeningen van enkele verdachten bij ABN Amro in Nederland werd beslag gelegd. In kort geding verklaarde de rechtbank in Nederland deze beslaglegging niet rechtsgeldig. De SEC liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Er werd ook in Nederland een civiele procedure aangespannen, waardoor de beslaglegging wel rechtsgeldig werd.

Inmiddels heeft de SEC alle juridische acties in Nederland beëindigd. Struycken, de raadsman van de verdachten: 'De SEC beseft dat ze de verkeerde weg is ingeslagen. Een civiele procedure in Nederland zou niet alleen erg duur zijn geweest, maar ook kansloos.'

Overigens gaan de verdachten hierdoor niet vrijuit. De vervolging in de VS wordt doorgezet. Maar Struycken denkt niet dat er nog veel werk van wordt gemaakt. 'Het is meer intimidatie. De SEC had begin dit jaar ook aangekondigd in Nederland getuigen onder ede te gaan verhoren. Ook daar is nog niet veel van terecht gekomen.'

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden