Risico witwassen tijdens euro-invoering beheersbaar

De invoering van de euro zal niet leiden tot grootschalig witwassen van crimineel geld, aldus De Nederlandsche Bank (DNB). 'Om zwart geld in het normale geldcircuit te brengen, zal de herkomst van het geld moeten worden verantwoord....

De wetgeving is inmiddels afdoende. Zo is de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en de Wet Identificatie bij Financiële Dienstverlening aangepast. Demmink: 'Strikt genomen viel het omwisselen van guldens naar euro's niet eens onder het begrip wisseltransactie in de MOT.' Alertheid is het grote wachtwoord. Wie nu een duur kunstwerk koopt, en dat volgend jaar verkoopt, heeft gegarandeerd iets uit te leggen, zegt men bij DNB. En ook een diamanthandelaar die onlangs aankondigde dat zijn klanten nog tot 2010 met guldens kunnen betalen, moet oppassen. Diamanthandelaren vallen niet onder de meldingsplicht van de MOT, maar als zij nog acht jaar guldens accepteren, dreigen zij het zwartgeldbezitters wel erg makkelijk te maken. 'Het is strafbaar guldens aan te nemen als er vermoeden bestaat dat er geld wordt witgewassen. Niet alleen de betaler is strafbaar, ook de ontvanger.'

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.