Nieuw instituut moet financiële fraude effectiever bestrijden

Publieke en private partijen in de fraudebestrijding gaan samenwerken in een nieuw instituut om het bestrijden van zogeheten financieel-economische criminaliteit effectiever aan te pakken.

Door partijen zoals de opsporingsdienst FIOD en de Belastingdienst aan de ene kant, en bijvoorbeeld technologiebedrijven aan de andere kant te laten samenwerken moet fraude beter kunnen worden bestreden. Beeld anp
Door partijen zoals de opsporingsdienst FIOD en de Belastingdienst aan de ene kant, en bijvoorbeeld technologiebedrijven aan de andere kant te laten samenwerken moet fraude beter kunnen worden bestreden.Beeld anp

Initiatiefnemer en directeur Arthur de Groot van dit Institute for Financial Crime (IFFC) zegt dat er nog veel te weinig publiek-privaat wordt samengewerkt, waardoor fraudebestrijding sterk is versnipperd. Het instituut wordt vandaag gepresenteerd in Den Haag.

De Groot noemt de fraudebestrijding in Nederland een 'spaghetti', waardoor zaken vaak traag verlopen en verdachten soms 6 tot 8 jaar moeten wachten voor hun zaak op een zitting wordt behandeld. Door partijen zoals het Openbaar Ministerie, opsporingsdienst FIOD en de Belastingdienst aan de ene kant, en accountants, banken, advocaten en bijvoorbeeld technologiebedrijven aan de andere kant te laten samenwerken moet fraude beter kunnen worden bestreden.

Arthur de Groot: 'Neem de diverse fraudeaffaires in de corporatiesector als voorbeeldzaak, waarom duurde dat zo lang? Onder meer omdat in het buitenland financieel rechercheren voor politie en justitie kennelijk heel lastig en tijdrovend is.'

Kosten

Volgens schattingen van Deloitte kost financieel-economische criminaliteit het Nederlands bedrijfsleven jaarlijks rond de 26 miljard euro. In het bestuur het IFFC zitten onder anderen fraudeadvocaat en voormalig officier van justitie Hendrik Jan Biemond, hoogleraar strafrecht Jan Crijns, jurist bij ING René van den Bosch en directeur veiligheidszaken Adriaan van Dorp van ABN Amro.

De Groot, forensisch accountant bij Deloitte, stelt dat er behoefte is aan een kenniscentrum voor fraudebestrijding omdat het lijkt 'alsof we de schaamte voorbij zijn' in veel fraudes. Volgens hem is de geloofwaardigheid van het bedrijfsleven door affaires zoals bij SBM Offshore en politieke partijen en bestuurders in het geding.

'Er is heel veel aan de hand. Kijk maar naar het onderzoek naar de FIFA dat gisteren bekend werd. Fraude wordt steeds groter en complexer. Volgens het Amerikaanse onderzoek gaat dat terug tot begin jaren negentig. Die corruptie is geïnstitutionaliseerd. Dat werkt ondermijnend voor de rechtsstaat.'

Bij elkaar brengen

Het instituut hoopt 90 procent van 250 tot 300 Nederlandse partijen in de fraudebestrijding bij elkaar te brengen. De participerende partijen moeten gezamenlijk het IFFC financieren, ongeveer een half miljoen euro per jaar. Door samenwerking ziet De Groot bijvoorbeeld mogelijkheden voor het gebruik van 'big data' in fraudebestrijding. Hij noemt IBM als een van de bedrijven die interesse heeft in het instituut. 'Er zijn heel veel mogelijkheden die we tot nu toe niet of nauwelijks gebruiken.'

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden