Negen personen aangehouden in Rotterdam om witwassen

De FIOD heeft gisteren in de regio Rotterdam negen mensen aangehouden op verdenking van witwassen. Ze zouden zwart geld hebben ondergebracht op het eiland Guernsey en daarmee 3,7 miljoen euro hebben verdiend.

© anp

De FIOD, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, maakte dat woensdag bekend. In deze zaak hebben de Belgische autoriteiten op verzoek van het Functioneel Parket vijf personen gehoord.

Bij de verdachten is beslag gelegd op twee woningen en vier auto's, waaronder drie Ferrari's. Ook zijn sieraden, dure horloges en 98.500 euro aan contanten in beslag genomen. De FIOD sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

De dienst kwam de verdachten op het spoor door gegevensuitwisseling met het kanaaleiland Guernsey. Sinds 1 januari vorig jaar delen Nederland en Guernsey informatie op basis van een uitwisselingsverdrag over zaken die van belang zijn voor heffing en vordering van belastingen. Ook kunnen gegevens worden opgevraagd voor onderzoek naar strafrechtelijke belastingzaken.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2019 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden