Meer dan helft wisselkantoren vanaf nu illegaal

Nog niet de helft van de 110 door de Nederlandse Bank (DNB) gesignaleerde wisselkantoren in Nederland heeft zich bij de bank aangemeld....

ANP

AMSTERDAM

Wisselkantoren die niets van zich laten horen en toch hun activiteiten voortzetten, zijn strafbaar op grond van de per 1 januari van kracht geworden Wet inzake de Wisselkantoren. DNB is gevraagd als toezichthoudende instantie op te treden. De kantoren die actief zijn en zich nog niet hebben aangemeld krijgen een waarschuwingsbrief waarin zij worden opgeroepen zich alsnog zo snel mogelijk te melden.

De nieuwe wet is gericht tegen het op grote schaal witwassen van crimineel geld - vooral uit de drugswereld - via dergelijke kantoortjes.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.