Kas-Ass strijdt tegen witten van zwart geld

De Kas-Associatie, de bank voor de effectenhandel, tracht met alle mogelijke middelen te voorkomen dat de bank nog langer gebruikt wordt voor het witwassen van crimineel geld....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De Kas-Ass kwam vorig jaar in opspraak, nadat onthuld was dat de bank in de zaak rond commissionair Nusse Brink misbruikt zou zijn voor het witwassen van zwart geld. Een directeur van Nusse Brink stortte regelmatig grote bedragen aan contant geld op een rekening die op naam stond van een brievenbusmaatschappij op het Kanaaleiland Jersey. Ook andere van criminele activiteiten verdachte cliënten van Nusse Brink hielden bij de KasAss rekeningen aan.

Von Balluseck stelde dat de bank de relaties met deze cliënten graag zou beëindigen. 'Maar dat is niet mogelijk. Nusse Brink is zelf failliet, wat betekent dat die rekening is geblokkeerd door de curator. Op andere rekeningen is beslag gelegd. Sommige rekeningen staan op naam van mensen die weliswaar van criminele activiteiten verdacht worden, maar nog niet zijn veroordeeld.'

Sinds 1 februari 1993 is een reeks van maatregelen genomen om te voorkomen dat crimineel geld op een rekening bij deze bank wordt gestort. 'Sinds 1 februari vorig jaar wisselen wij geen vreemde valuta meer voor niet-cliënten', zei Von Balluseck. 'Eén maand later zijn we al begonnen met het extern melden van verdachte transacties.'

Voordat op 1 februari dit jaar de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) in werking trad, meldde de Kas-Ass al vrijwillig vier transacties. Daarnaast werden nog vier transacties geweigerd. In twee gevallen werden transacties alleen uitgevoerd na overleg met de CRI. Ook scherpte de bank de interne regels aan, wat betekent dat geen grote bedragen contant geld meer mogen worden aangenomen. Sinds de MOT van kracht is geworden, zijn 97 transacties intern onderzocht, zeven transacties gemeld en nog één geweigerd.

Uit een intern onderzoek naar aanleiding van de affaire rond Nusse Brink is volgens de Kas-Ass vast komen te staan dat er geen sprake is geweest van 'grootschalig misbruik'.

De bank had in 1993 een goed jaar. De winst steeg met 15 procent van 14,1 naar 19,5 miljoen gulden. De Kas-Ass profiteerde als afwikkeladres voor effectentransacties van het uitbundige beursklimaat. Hierdoor stegen de provisiebaten. Ook de inkomsten van het bewaarbedrijf gingen omhoog ondanks de toegenomen prijsconcurrentie.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden