FIOD grijpt elf belastingontduikers in de kraag
De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft de afgelopen week elf vermoedelijke zwartspaarders opgepakt. Ze maakten gebruik van betaalkaarten van een buitenlandse rekening, maar gaven geen buitenlands vermogen op bij hun belastingaangiften.
De verdachten komen uit de omgeving Haarlem, Rotterdam en Eindhoven, Leiden en Zoetermeer. De mannen en vrouwen van overwegend in de zestig en zeventig jaar oud worden verdacht van witwassen en belastingfraude. Er is beslag gelegd op bijna 90 duizend euro contant geld, dat deels was verstopt in verborgen ruimtes. Ook zijn onroerend goed, bankrekeningen, een Ferrari en een Aston Martin in beslag genomen. Tien woningen zijn doorzocht.
Buitenlandse betaalkaarten
Volgens het Openbaar Ministerie hebben alle verdachten met de buitenlandse betaalkaart tienduizenden euro's contant opgenomen bij de pinautomaat. Ook deden ze forse aankopen met de betaalkaarten. Ze winkelden bijvoorbeeld voor 7000 euro bij een groot warenhuis.
De aanhoudingen zijn gedaan in het kader van het zogeheten 'debet- en creditcard-project'. De onderzoeken zijn gestart na een analyse van de Belastingdienst van betalingen die in Nederland zijn gedaan met buitenlandse betaalkaarten. De Belastingdienst kijkt dan of die kaarten zijn gekoppeld aan geld in het buitenland waar waarschijnlijk geen belasting over wordt betaald.
