Familie bewindsman lichtte Spaanse staat op

Het aartsbisdom Valladolid, het Spaanse ministerie van Defensie, de Guardia Civil en de SEPI, de instelling die de Spaanse staatsbedrijven beheert, behoren tot de slachtoffers van de grootste financiële fraudezaak tijdens het bewind van premier Aznar....

De fraudezaak heeft staatssecretaris van Financiën Enrique Giménez-Reyna de kop gekost. Hij moest aftreden toen het gesjoemel aan het licht kwam bij het agentschap Gescartera, waar zijn zus Pilar bestuursvoorzitter was. De lijst gedupeerde investeerders is al gegroeid tot 2300 en nog verre van volledig. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Gescartera niet alleen geld heeft doen verdwijnen, maar ook diende als dekmantel voor het witten van zwart geld.

De naam Giménez-Reyna loopt als een rode draad door de affaire. Ex-staatssecretaris Enrique ontkent elke betrokkenheid en zegt slechts te zijn afgetreden om de regering niet in verlegenheid te brengen. Zus Pilar vertelde de rechter dat zij niets van geldzaken weet en alleen was aangesteld als voorzitter omdat haar naam nieuwe klanten zou lokken.

Tot die klanten behoorden de twee broers van Enrique en Pilar. Francisco Giménez-Reyna werkt bij de SEPI en bracht geld van het staatsbedrijf onder bij Gescartera. José is kolonel van de Guardia Civil en maakte 5,5 miljoen gulden van het wezenfonds van dit paramilitaire instituut over aan het beursagentschap. Hij wordt ook vervolgd wegens corruptie, omdat hij zich samen met enkele andere officieren van de Guardia Civil door Gescartera heeft laten verwennen met een reis naar de Europa-Cupfinale in Parijs.

De zaak kwam aan het rollen toen Gescartera een valse bankgarantie afgaf aan de beurscommissie, die onmiddellijk aangifte deed. Volgens de beurscommissie vertonen de boeken van het agentschap een gat van tenminste 170 miljoen gulden. Gescartera beweert dat geld in de VS te hebben geïnvesteerd, maar kan hiervoor geen bewijs overleggen.

Het aftreden van de staatsscretaris van Financiën heeft niet kunnen voorkomen dat de zaak is uitgegroeid tot een groot politiek schandaal. De oppositie stelt dat er kennelijk geen enkele controle is op de investering van overheidsgelden en dat bepaalde hoge functionarissen deze op eigen gezag kunnen onderbrengen bij bevriende bedrijven.

De commercieel directeur van Gescartera vertelde de rechter gisteren dat er naast het officiële cliëntenregister nog een geheime tweede lijst bestond. Die klanten zouden het beursagentschap gebruiken om geld te witten. De directeur van Gescartera, die eerder veroordeeld is wegens fraude, is gearresteerd.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden