Elf banken tekenen anti-witwasakkoord

Elf gerenommeerde internationale banken hebben samen een code opgesteld om witwaspraktijken tegen te gaan. Volgende week treden ze met de details naar buiten, aldus een woordvoerder van deelnemer ABN Amro maandag....

De code heeft de naam 'Wolfsbergrichtlijn' meegekregen, vernoemd naar het conferentiecentrum van de Zwitserse bank UBS, waar de code tot stand kwam. De richtlijn gaat vooral over private banking. UBS, de grootste Zwitserse bank, is ook verantwoordelijk voor het vroegtijdig uitlekken van het plan. Andere deelnemers in het initiatief zijn hier ongelukkig mee, evenals de organisatie Transparency International. De presentatie van het plan brengt volgende week weinig verrassingen.

Transparency International, de organisatie die wereldwijd corruptie en duistere financiële praktijken bestrijdt, nam het initiatief voor de richtlijn. Elf banken zijn erop ingegaan en moeten nu op grond van de regels bepaalde transacties melden bij hun overheid en hun nieuwe klanten verplichten tot identificatie. In Nederland is dat al verplicht.

'De lat ligt hier soms al hoger dan in de code', stelt de ABN Amro-zegsman. 'De nieuwe regels moeten voorkomen dat crimineel geld het mondiale financiële circuit instroomt', voegt hij toe. Volgens de woordvoerder leert de praktijk dat als crimineel geld eenmaal circuleert in het financiële circuit, het er 'vreselijk moeilijk uit te krijgen is'.

De nieuwe anti-witwasrichtlijn voorziet privaat kapitaal afkomstig van deze banken 'als het ware van een keurmerk'.

Naast ABN Amro en UBS tekenden onder meer Deutsche Bank, Citigroup Barclays, Société Générale, Credit Suisse en Banco Santander. ABN Amro heeft de regels voorgelegd aan De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse toezichthouder op de financiële sector, in de hoop op navolging.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden