Criminelen stalden geld bij HSBC

Een drugskoning en een wapen-handelaar brachten hun geld onder op Kanaaleiland Jersey.

LONDEN - De Britse bank HSBC is ernstig in verlegenheid gebracht door de publicatie van een lijst rekeninghouders op een filiaal in Jersey. Onder meer een drugskoning en een wapenhandelaar bleken hun criminele geld te hebben gestald op het Kanaaleiland. Er staan ook 76 Nederlanders op de lijst.


Een klokkenluider binnen de grootste bank van het Verenigd Koninkrijk had een lijst van 8.474 rekeninghouders gelekt aan de Britse belastingdienst. In totaal staat er ruim 1.24 miljard pond (1.55 miljard euro) geparkeerd.


De meeste klanten zijn Britten, maar ook honderden Israëli's, Fransen en Spanjaarden wisten hun weg naar het belastingparadijs te vinden. Het vermoeden bestaat dat deze klanten hun geld uit het zicht van de fiscus probeerden te houden.


De bekendste namen zijn die van de zanger James Blunt en Mark Thatcher, zoon van de voormalige premier. Tevens zal de belastingdienst geïnteresseerd zijn in de namen van drie bankiers die reeds betrokken zijn bij een fraudezaak. Naast de nodige oliebaronnen, medisch specialisten en talrijke zakenmensen uit de City prijkt ook de naam van een groentenboer uit het Londense East End. Deze wilde 80.000 pond (100.000 euro) aan spaargeld veiligstellen. Eenzelfde beeld is waarschijnlijk te zien bij Jersey-filialen van andere banken.


Klantvriendelijke methode

Voor HSBC is vooral de link met criminelen pijnlijk. The world's local bank raakte eerder in opspraak wegens betrokkenheid bij de witwasserij van misdaadgeld. Daarvoor moet het in de Verenigde Staten nu een boete van 1.5 miljard dollar (1.18 miljard euro) betalen. In vergelijking met andere banken stelt HSBC weinig vragen aan mensen die een rekening willen te openen.


Deze klantvriendelijke methode brengt het risico met zich mee dat het topcriminelen met sporttassen vol ponden, euro's of dollars aantrekt.


Belastingdiensten richten zich sterker dan ooit op landen die bekendstaan als veilige haven voor zwart geld. Vier jaar geleden verkocht een Zwitserse HSBC-werknemer gegevens uit het klantenbestand van een filiaal in Genève aan de belastingdienst. Dit werd later bekend als de Lagarde-lijst, vernoemd naar de IMF-bazin. Zij had de lijst doorgespeeld aan de Griekse overheid. Een Griekse journalist die de lijst wilde publiceren, werd gearresteerd.


Eerder dit jaar kwam Jersey al in het nieuws toen bleek dat tal van Britse miljonairs, onder wie de komiek en bankiersbasher Jimmy Carr, het eiland gebruikten om de belastinginspecteur te ontwijken. HSBC is sterk vertegenwoordigd op Jersey.


Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden