Celstraffen voor broers wegens 'hawalah'-bankieren
De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag twee Pakistaans-Nederlandse broers, Shoukat en Ziauddin C., veroordeeld tot vier enhalf en drie jaar celstraf wegens illegaal bankieren....
De broers vormden volgens de rechtbank een criminele organisatie met zeven handlangers. Het Openbaar Ministerie wil hun bezittingen 'plukken', waaronder een (inmiddels gekraakt) hotel van drie miljoen gulden aan de Amsterdamse Prinsengracht. De broers wisselden buitenlandse valuta ter waarde van miljoenen guldens.
Ook verzorgden zij het betalingsverkeer bij grote drugsverkopen. De bende maakte zich zo schuldig aan onder meer witwassen en overtreding van de Wet wisselkantoren.
Hun financieel adviseur, Margonoh V., werd veroordeeld tot drieënhalf jaar cel. Hij leverde volgens de rechtbank 'een substantiële bijdrage aan de voortgang van de handel in verdovende middelen', te weten het vereenvoudigen van de financiële afwikkeling.'
De overige betrokkenen kregen straffen van onbetaalde arbeid tot twee jaar cel.
