Cel voor witwassen in Holland Casino

De rechtbank van Rotterdam heeft Asif M. woensdag veroordeeld voor het witwassen van ruim 300.000 euro crimineel geld bij Holland Casino....

Ook kreeg M. een boete van 45.000 euro voor de invoer van 3.000 kilo hasj, en voor het bezit van 1 kilo hasj en kogels.

De straf voor het witwassen viel lager uit dan de eis van achttien maanden gevangenisstraf die het Openbaar Ministerie had gesteld, omdat de verdachte zich pas een aantal jaren na de wetsovertredingen moest verantwoorden voor de rechtbank.

Asif M. wisselde in 2003 en 2004 veel kleine geldcoupures, vaak buitenlandse valuta, in voor fiches. Dat het om winsten uit het gokspel roulette zou gaan, zoals hij zelf zei, achtte de rechter ‘ongeloofwaardig’. De kans op verlies bij het spelen van roulette is volgens de rechtbank vele malen groter. De verdachte had geen legale inkomstenbron.

Hij wist dat het geld, dat hij inwisselde voor fiches, afkomstig was uit misdrijven, oordeelde de rechter. De fiches leverde hij vervolgens weer in voor geld, waarna Holland Casino de bedragen als speelwinst weer overboekte op zijn bankrekening.

Het nationale gokbedrijf zegt naar aanleiding van de uitspraak dat de extra maatregelen, die het in 2005 na Kamervragen over mogelijke witwasconstructies daar trof, ‘blijkbaar werken’.

‘We hebben in totaal 26 ongebruikelijke transacties van hem gemeld’, aldus een woordvoerder van Holland Casino. Ook worden bedragen aan klanten alleen overgeboekt als het om ‘aantoonbare speelwinsten’ gaat. Of dit ook bij Asif M. is gecontroleerd, kan de woordvoerder niet zeggen.

Tot een paar jaar geleden ontkende Holland Casino dat witwaspraktijken in zijn casino's zouden voorkomen. ‘We zijn nu realistischer’, zegt de woordvoerder. ‘Ook bij ons is het niet uit te sluiten.’

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden