Carlos Menem heeft bedrijf en villa op Mallorca

Het spoor van Carlos Menem leidt naar Mallorca. De ex-president van Argentinië, die in huisarrest zit, zou de eigenaar zijn van een bedrijf op het Spaanse eiland met banktegoeden van ruim 60 miljoen gulden....

Deze informatie staat in een rapport van een commissie van het parlement in Buenos Aires die het veronderstelde witwassen van geld van de internationale drugsmaffia door Argentijnse functionarissen heeft onderzocht. Op grond van het rapport stelt een Argentijnse rechter een onderzoek in, waarbij hij de hulp van Spanje en Zwitserland heeft ingeroepen om verborgen bezittingen van Menem te achterhalen.

Menem, die van 1989 tot 1999, president van Argentinië was, zit al twee maanden in huisarrest. Hij wordt ervan beschuldigd tijdens zijn presidentschap leiding te hebben gegeven aan de criminele organisatie die illegaal wapens verkocht aan Kroatië en Ecuador op momenten dat tegen die landen een VN-embargo van kracht was. De justitie onderzoekt ook de omvang en herkomst van het fortuin dat hij vergaarde tijdens zijn twee ambtstermijnen. Menem wordt beschouwd als een van de rijkste mannen van Argentinië.

Het rapport van de parlementscommissie is als een bom ingeslagen in Buenos Aires. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de witwasoperaties van geld van de Mexicaanse drugskartels in Argentinië met hulp van de hoogste autoriteiten. Ook beschrijft het clandestiene operaties waarbij miljarden guldens afkomstig van de privatisering van staatsbedrijven het land uit verdwenen, een van de oorzaken van de buitenlandse schuld van 150 miljard.

Rond Menem en zijn medewerkers heeft altijd een sterke geur van corruptie gehangen, terwijl ook banden met de Mexicaanse drugskartels werden vermoed.

In haar rapport noemt de commissie het bedrijf Mallorca Enterprise, gevestigd in Palma, dat zich bezighoudt met in- en uitvoer. Het bedrijf zou voor 75 procent eigendom zijn van Menem en voor 25 procent van zijn voormalige privé-secretaris Ramón Hernández. Op twee bankrekeningen van Mallorca Enterprise in Zwitserland en de Cayman eilanden staat in totaal 24 miljoen dollar.

Vorig jaar zou Menem, na een bezoek aan Mallorca, de villa van Adolfo Suarez, de ex-premier van Spanje, hebben gekocht. Volgens de Duitse makelaar die de transactie afhandelde, werd het huis gekocht door een Argentijnse vrouw van wie vermoed wordt dat zij in naam van Menem optrad. De tien miljoen gulden was door de Argentijnse contant betaald.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden