Britse politie en FBI maken eind aan grote bankfraude

Een internationaal onderzoek van Interpol, de Amerikaanse FBI en het Britse Serious Fraud Office heeft een wereldwijde bankfraude aan het licht gebracht waarmee volgens de politie in Groot-Brittannië 100 miljoen pond (250 miljoen gulden) gemoeid kan zijn....

Van onze economische redactie

AMSTERDAM

In de Engelse kustplaats Torquay is donderdag de Duitser Gerhard Martens in staat van beschuldiging gesteld. Hij zou een investeerder 622.500 pond (circa anderhalf miljoen gulden) afhandig hebben gemaakt, door zich voor te doen als directeur van de Allgemeine Handels und Effectenbank. Die bank zou de investeerder een bedrag van 450 miljoen dollar lenen.

De bende van Martens heeft volgens de Britse politie op deze wijze honderden bedrijven en instellingen opgelicht. Die fraude kan vanwege zijn enorme omvang zeer ernstige gevolgen hebben voor de internationale bankwereld, aldus een politiewoordvoerder in Torquay, de plaats waarvandaan Martens opereerde. 'We hebben alleen de top van de ijsberg gezien', aldus politiechef John Albon.

Volgens de autoriteiten werkte de bende oplichters met twee pseudo-firma's, BancEurope en Allgemeine Handels und Effectenbank. Die staan beide ingeschreven bij de kamer van koophandel in de Amerikaanse staat Delaware. Beide bedrijven zouden betrokken zijn bij een aantal fraudes waarbij voorschotten zijn betaald door klanten die dachten met echte banken in zee te zijn gegaan.

Banken, investeerders en liefdadigheidsinstellingen in de hele wereld, waaronder het Leger des Heils in Groot-Brittannië, zouden aan vergelijkbare zwendelpraktijken in totaal een bedrag van 1 miljard pond zijn kwijtgeraakt. In juni zei de Britse Fraud Squad nog meer dan vijftig van dit type fraude-zaken in onderzoek te hebben.

'De meeste van deze zaken hebben internationale vertakkingen', aldus een woordvoerster van de Serious Fraud Office. 'Die mensen duiken onder en maken gebruik van verschillende justitiële rechtsgebieden.'

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden