'VS onderzoeken grote banken naar betrokkenheid FIFA-corruptie'

De Amerikaanse autoriteiten doen uitgebreid onderzoek naar de betrokkenheid van internationale banken bij de corruptiepraktijken bij wereldvoetbalbond FIFA. De banken zouden onvoldoende toezicht hebben gehouden op geldstromen met betrekking tot de organisatie. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden rond de zaak.

De bank HSBC. Beeld epa

Er zouden meerdere instanties betrokken zijn bij verschillende onderzoeken. Volgens de bronnen worden grote banken waaronder HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, Barclays en Credit Suisse onder de loep genomen. Ook de grootste bank van Israël zou tot de groep behoren.

Naast het onderzoek naar tekortkomingen bij de wettelijk geëiste controles op witwaspraktijken, moeten de banken ook openheid van zaken geven over illegale betalingen met betrekking tot de FIFA, aldus The Wall Street Journal.

Eerder bleek al dat Standard Chartered en Barclays een intern onderzoek waren begonnen, de twee werden evenals HSBC genoemd in de aanklacht van de Amerikaanse FBI tegen de voetbalbonzen. Ze werden toen overigens nergens van beschuldigd. De grootste Nederlandse banken gaven begin juni aan geen reden te zien voor een intern onderzoek.

FIFA-voorzitter Sepp Blatter in een regen van dollarbiljetten die over hem heen werden gegooid tijdens zijn laatste persconferentie. Beeld epa

Misdadig wanbeleid

Vorige maand rapporteerden Zwitserse banken 53 mogelijke gevallen van witwassen in het onderzoek naar vermeende corruptiepraktijken bij de wereldvoetbalbond. Het Openbaar Ministerie in Zwitserland nam ongeveer 9 terabyte aan digitale gegevens in beslag. Ook verdachte rapportages van Zwitserse banken maken onderdeel uit van het onderzoek. Volgens de Zwitserse procureur-generaal Michael Lauber zijn er aanwijzingen voor 'misdadig wanbeleid' en witwassen. Hij weigerde aan te geven hoe het onderzoek precies gaat verlopen. Het gaat volgens hem om een 'enorm en complex' proces.

De FIFA zelf is onderwerp van twee justitiële onderzoeken. De Amerikaanse FBI kijkt naar corruptie binnen de gehele organisatie en de Zwitserse justitie onderzoekt de toewijzing van de WK's van 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) en verdachte transacties van aan de FIFA gelieerde personen.

Sponsors

Vanwege het corruptieschandaal bij de FIFA heeft de wereldvoetbalbond moeite met het vinden van sponsors voor het WK voetbal in 2018 in Rusland. 'Het helpt niet om nieuwe sponsors te contracteren', zei secretaris-generaal Jérôme Valcke vrijdag op een persconferentie in Sint-Petersburg.

FIFA onderhandelt met twee multinationals over een contract, onthulde Valcke, maar hij betwijfelt of er nieuwe sponsors kunnen worden gepresenteerd voor het definitieve afscheid van de omstreden voorzitter Sepp Blatter op 26 februari. De wereldvoetbalbond gelooft niet dat er een probleem ontstaat met het budget. 'Er is nog tijd genoeg', aldus de secretaris-generaal.

Ook bestaande sponsors zijn kritisch over het tempo van de hervormingen binnen de FIFA. Valcke kondigde aan dat er in augustus topoverleg is met de hoofdsponsors Visa, Coca-Cola en McDonald's om bij te praten over de hervormingen en de werkwijze.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden