Nieuws Mossack Fonseca

Panama Papers leverden al 1 miljard euro aan boetes en naheffingen op – en het einde is nog niet in zicht

De onthullingen uit de zogeheten Panama Papers, waarin de activiteiten van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca uit de doeken werden gedaan, hebben wereldwijd al een enorm bedrag aan boetes en achterstallige betalingen opgeleverd. Het einde daarvan is drie jaar na de publicatie van de documenten nog niet in zicht, meldt Trouw.

De parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies deed naar aanleiding van de Panama Papers onderzoek naar belastingontwijking in Nederland. Beeld ANP

Er lopen nog honderden onderzoeken naar geld dat door het advieskantoor voor rijke klanten werd weggezet in belastingparadijzen. Mossack Fonseca zette meer dan 200 duizend anonieme bedrijven op, waarvan het voor autoriteiten van andere landen bijna onmogelijk was om de eigenaar te achterhalen. Dankzij onder meer de e-mails, contracten en bankrekeningnummers waar de Duitse krant Süddeutsche Zeitung in 2016 de hand op legde, was het voor journalisten verbonden aan het onderzoekscollectief ICIJ ineens mogelijk om de geldstromen en -locaties te achterhalen.

Belastingdiensten gebruikten deze informatie vervolgens om onderzoek te doen naar zowel belastingontduiking als -ontwijking. Het Verenigd Koninkrijk loopt met 225 miljoen euro aan kop als het gaat om boetes en naheffingen. In Frankrijk werd tot nu toe 122 miljoen euro geïnd en in Australië haalde de belastingdienst 82 miljoen euro binnen. In Nederland werd 8 miljoen euro geïnd, nadat de Belastingdienst zo’n vijfhonderd personen en bedrijven aantroffen in de gelekte documenten. Op basis daarvan werden tweehonderd dossiers gevormd die de Belastingdienst verder wilde onderzoeken. Ongeveer de helft daarvan is inmiddels afgerond. 

Aangezien veel landen geen inzage geven in de onderzoeken die zij voeren naar belastingfraude, ligt het werkelijke bedrag waarschijnlijk hoger dan 1 miljard euro. In Polen doet bijvoorbeeld een speciale belastingeenheid onderzoek naar de informatie uit de Panama Papers, maar deze brengt hierover geen informatie naar buiten. 

De nasleep van de Panama Papers

Advieskantoor Baker Tilly Berk heeft de afgelopen jaren in meerdere procedures geprobeerd rechters te misleiden om een klant van het kantoor de schuld te kunnen geven van belastingontduiking.

Een nieuw lek toont aan dat Mossack Fonseca zelf voor een groot deel niet wist wie zijn klanten waren

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2019 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden