Onderzoek naar witwassen bij Rabobank in VS

De Amerikaanse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke witwaspraktijken bij filialen van Rabobank in de Verenigde Staten. De bank zou signalen hebben genegeerd dat bij afdelingen in Californië klanten geld aan het witwassen waren. Dat meldde financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden rond de zaak.

Bedrijfsnaam op het hoofdkantoor van de Rabobank. Beeld ANP
Bedrijfsnaam op het hoofdkantoor van de Rabobank.Beeld ANP

De witwaspraktijken zouden hebben plaatsgevonden bij locaties van Rabobank in de buurt van de grens met Mexico. De autoriteiten zoeken bij meerdere banken uit of zij gebruikt zijn voor het witwassen van illegaal verkregen geld door drugkartels en andere criminele organisaties.

Het onderzoek zou lopen via het ministerie van Justitie in Washington en het Openbaar Ministerie in San Diego. Een woordvoerder van Rabobank wilde desgevraagd geen inhoudelijk commentaar geven op de zaak.

Rabobank heeft circa 120 locaties in Californië. De bank houdt zich onder meer bezig met diensten aan de landbouwsector in de staat.

De Amerikaanse autoriteiten hebben in vergelijkbare witwasonderzoeken met verschillende banken schikkingen getroffen, waaronder het Britse HSBC.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden