'Grootste witwaszaak aller tijden' in VS

De Amerikaanse autoriteiten verdenken Liberty Reserve van het witwassen van zes miljard dollar (4,7 miljard euro) in de afgelopen zeven jaar. Volgens het gerecht functioneerde de firma als bankier voor talloze criminelen. Er werd daarbij gebruik gemaakt van een virtuele munteenheid.

redactie
null Beeld reuters
Beeld reuters

Zeven bestuurders en werknemers van de onderneming zijn inmiddels aangeklaagd. Vijf van hen zijn afgelopen week al opgepakt in onder meer New York en Costa Rica. Oprichter Arthur Budovsky zou in Spanje tegen de lamp gelopen zijn. De websites en domeinnamen van de firma zijn opgeheven.

Liberty Reserve had miljoenen klanten over de hele wereld, waaronder 200.000 alleen al in de VS. Criminelen konden vrijwel anoniem met grote sommen geld schuiven, aldus de Amerikaanse aanklagers. 'Een schaduwbanksysteem voor de onderwereld.' Volgens hen gaat het om de grootste witwaszaak in de geschiedenis.

Liberty Reserve heeft minstens 55 miljoen illegale transacties voor minstens een miljoen gebruikers wereldwijd doorgevoerd, aldus de procureur. Er zou sprake zijn van activiteiten als identiteitsfraude, kredietkaartdiefstal, online oplichterij en verspreiding van malware. Zeventien landen zijn betrokken bij het onderzoek.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden