FIOD doet op 15 plaatsen onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft woensdag samen met een rechercheteam op 15 verschillende plaatsen doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar faillissementsfraude, belastingfraude en verduistering. Dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt.

Hoofdverdachte is een handelaar in bv's. Volgens de verdenkingen koopt hij bv's op die grote geldproblemen hebben. Veel van dergelijke overnamen van in nood verkerende vennootschappen zijn uiteindelijk failliet verklaard.

De curator kreeg geen inzicht in de oorzaak van het faillissement en in eventuele activa, doordat administraties niet werden overgelegd. In een paar gevallen is niettemin vastgesteld dat activa in het zicht van het faillissement zijn onttrokken, aldus een woordvoerder. Ook zijn er na de overname van een vennootschap nog spullen besteld die niet zijn betaald.

Bij de doorzoekingen zijn computers en administratie in beslag genomen en is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een auto.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.