ECB gelast onderzoek naar betrouwbaarheid Qatarezen als investeerders

Alsof de koninklijke familie van Qatar al niet voldoende andere kopzorgen heeft, heeft de Europese Centrale Bank ook nog een onderzoek gelast naar de betrouwbaarheid en financiële positie van de Qatarezen als investeerders.

Doha, de hoofdstad van Qatar. Beeld afp

Ook het Chinese conglomeraat HNA Group zal door de ECB worden doorgelicht. Beide investeerders hebben een belang van iets minder dan 10 procent in de door schandalen geteisterde Deutsche Bank.

In het kader van de zogenoemde ownership control kijkt de ECB of de investeerder betrouwbaar is, waar die zijn geld vandaan haalt en of de investeerder mogelijk betrokken is bij criminele activiteiten zoals witwassen en het financieren van terroristen.

Het bewind van Qatar wordt er door buurlanden van beschuldigd terroristische organisaties te helpen met geld. Normaal beperkt de ECB een dergelijk onderzoek tot investeerders die een belang van meer dan tien procent in een bedrijf hebben.

Volgens de Süddeutsche Zeitung zal de ECB een uitzondering op de regel maken als deze concludeert dat partijen, ondanks het bescheiden belang, een grote invloed uitoefenen op het bestuur van de Deutsche. Zowel Qatar als HNA heeft een commissaris bij de Deutsche Bank.

Het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt am Main. Beeld epa

Zoals bekend staat in Londen de top van een ander grotere Europese bank - Barclays - terecht vanwege frauduleuze betalingen aan het investeringsfonds van de koninklijke familie van Qatar, in ruil voor leningen tijdens de kredietcrisis. Toenmalig topman John Varley zou een celstraf van ruim 20 jaar boven het hoofd hangen.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2019 de Persgroep Nederland B.V. - alle rechten voorbehouden