Nieuws Danske Bank

Danske Bank verder in de problemen

Het schandaal bij Danske Bank stelt de witwasperikelen bij ING in de schaduw - en de grootste ellende moet nog komen. Niet minder dan 200 miljard euro uit Rusland en andere voormalige Sovjet-republieken zouden via het filiaal in Estland zijn witgewassen. Maandag meldde de Financial Times dat de klokkenluider in deze grootste witwasaffaire ooit met de Amerikaanse autoriteiten praat. Het gaat onder meer om gesprekken met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de beurstoezichthouder SEC.

Klokkenluider Howard Wilkinson spreekt in het Deense parlement. Beeld REUTERS

Deze voormalige manager bij Danske Bank, de Brit Howard Wilkinson, waarschuwde jaren geleden al voor misstanden in de Estse branche. Er zou onder meer geld worden witgewassen van Russische criminelen, geheime diensten en vrienden van president Poetin. Desondanks startte de bank pas in 2017 een serieus intern onderzoek. Dat gebeurde na kritische berichtgeving in de Deense krant Berlingske. Inmiddels heeft de zaak onder meer de topman van de grootste bank van Denemarken de kop gekost.

Begin vorige maand werd al bekend dat na Denemarken ook de Amerikaanse justitie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen. Dat kan een miljardenboete opleveren voor Danske. Eerder dit jaar viel de Letse bank ABLV om nadat de Amerikanen haar hadden beboet wegens betrokkenheid bij het witwassen van Noord-Koreaans geld. Sindsdien zit de schrik er ook bij de Europese toezichthouders goed in. ‘Ik denk dat er een veel strakkere Europese integratie moet komen van het witwastoezicht’, zei Jan Sijbrand van De Nederlandsche Bank hierover in een interview met de Volkskrant deze zomer, ‘en dat het niet alleen de Amerikanen zijn die af en toe een knal geven en weer zo’n instelling omhalen.’

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@volkskrant.nl.