Casino-topman verdacht van belastingontduiking

In de beursfraudezaak rond Leemhuis & Van Loon is de directeur van Holland Casino's verdacht. Deze Theo van K. was klant bij het effectenhuis en wordt niet zoals de overige verdachten beschuldigd van beursfraude of witwassen, maar van belastingontduiking en valsheid in geschrifte, aldus justitie....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De naam van Van K. (57) viel maandag al tijdens de eerste rechtszitting over de fraudezaak, maar toen werd hij nog niet genoemd als verdachte. Zijn naam viel omdat hij schuil bleek te gaan achter een Zwitserse coderekening, iets dat op zichzelf niet strafbaar is. Op de coderekening met de schuilnaam Vatos stond volgens officier H. de Graaff 1,75 miljoen gulden. Hij karakteriseerde dat aanvankelijk als 'zeer verkeerd geld', maar nam dat later terug.

Van K. was tijdens het verhoor van de Fiod vaag over de herkomst van het geld, maar zegde onmiddellijk zijn volledige medewerking toe aan het onderzoek. Ook heeft hij het geld overgemaakt naar Nederland en ter beschikking gesteld van justitie. Pas nu is hij verdacht van strafbare feiten.

De raad van commissarissen van Holland Casino's bekijkt momenteel of zij de bestuursvoorzitter op non-actief zal stellen, bevestigde een woordvoerder van de onderneming donderdag. Van K. heeft vakantie genomen nadat zijn naam in de pers is opgedoken.

Van K. was tot juli 1995 economisch directeur van het Nijmeegse academisch ziekenhuis St. Radboud. 'Het meest opvallende bij Holland Casino's is de zorgvuldigheid waarmee de financiële controle wordt vastgelegd', zei hij bij zijn aantreden.

De voormalige ziekenhuisdirecteur zag toen een overeenkomst tussen zijn oude en zijn nieuwe baan. 'Ethische kwesties kom je overal tegen. De vraag wat kan of niet kan.' Hij verbaasde zich echter over de lankmoedigheid van justitie in het optreden tegen illegale casino's, waarvan er één in de buurt van zijn woonhuis stond. 'Ik heb wel eens met politiemensen gesproken en die zeiden dan:

''Ach meneer, waar maakt u zich druk om. Het geeft toch geen overlast.''

Zijn coderekening liep sinds 1994 in Zwitserland na tussenkomst van hoofdverdachte Han V. Na bemiddeling van één van de oprichters van Leemhuis & Van Loon werd de rekening pas in mei van dit jaar op de codenaam Vatos gezet, aldus de officier op maandag. Als tussenpersoon fungeerde ene mevrouw Van der Wees.

De gehele directie van Leemhuis & Van Loon wordt verdacht van strafbare feiten en is om die reden afgetreden. Eergisteren benoemde het effectenhuis een nieuwe leiding. Naast de eerder aangewezen F. van der Scheer, die tot nu toe een administratieve functie had bij Leemhuis, werden J. Bresser en J. van de Water benoemd als directeur.

Bresser (49) was accountant bij Coopers & Lybrand en van 1995 tot april 1997 directeur bij effectenhuis Van der Moolen. Van de Water (49) was tot 1988 directeur bij de EOE Optiebeurs en daarna zelfstandig financieel adviseur. De handel en wandel van de nieuwe directie moet nog worden nagegaan door de STE.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden