'ABN Amro faalt in bestrijding vermoede corruptie'

Staatsbank ABN Amro pakt corruptierisico's onvoldoende aan. Dat schrijft De Nederlandsche Bank in een vertrouwelijke brief aan ABN Amro-bestuursvoorzitter Gerrit Zalm. Het document van de toezichthouder dateert van vorige maand en is in handen van Het Financieele Dagblad.

Redactie
Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN Amro Beeld anp
Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van ABN AmroBeeld anp

Een belangrijk punt van kritiek is de relatie van ABN Amro met oliehandelaar Gunvor. Daarvan wordt vermoed dat het gelieerd is aan de Russische president Vladimir Poetin en aan een van diens vertrouwelingen die op de Amerikaanse zwarte lijst staat.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem maakte gisteren onverwachts bekend dat het kabinet de terugkeer van ABN Amro naar de beurs uitstelt. Volgens ABN Amro is de minister niet op de hoogte van de kritiek van DNB op het corruptiebeleid van ABN Amro.

Reactie ABN

In een reactie laat ABN Amro vandaag weten dat ABN inderdaad deel uitmaakt van Gunvor, 'net als een grote groep internationale banken - waaronder andere Rabobank, ING, Sociéty Générale, RBS, Deutsche Bank en Unicredit'. Volgens de bank voldoen de activiteiten van Gunvor aan de internationale standaarden die gelden om witwaspraktijken tegen te gaan, te voldoen aan economische sancties, terrorisme-financiering te bestrijden en omkoping en corruptie tegen te gaan.

'In onze eigen compliance-onderzoek is het tegendeel niet aan het licht gekomen. In het kader van de internationale sancties tegen Rusland heeft de Amerikaanse sanctie-autoriteit OFAC onderzoek gedaan naar banden van bedrijven met President Poetin en zijn regime. Gunvor is daarna door de OFAC niet op de internationale sanctielijst gezet. De heer Timtsjenko heeft zijn aandelen, zo bevestigt Gunvor, verkocht aan zijn Zweedse medeoprichter de heer Tornqvist.'

ABN Amro zegt dat ze 'een relatie niet zullen afbreken op basis van onbewezen berichten'.

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden