Met belminuten geld witwassen

Witwassen van misdaadgeld is ook mogelijk via de handel in belminuten. Dat is ontdekt door het recherchebureau Ultrascan. Duizenden Nederlanders lenen hun naam en bankrekening voor de witwascarrousel, aldus het bureau....

Belfirma’s bestellen bij buitenlandse nepbedrijven fictieve belminuten. Zo worden rekeningen gecreëerd voor miljoenen belminuten, internetcapaciteit of capaciteit op satellieten. Het geldverkeer komt wel op gang, van telecommunicatie is vervolgens geen sprake.

Ultrascan vond de witwasconstructie in een onderzoek voor een telecombedrijf. De politie is ingelicht. ‘Het is een nieuwe en efficiënte manier van witwassen’, stelde woordvoerder Frank Engelsman woensdag in De Telegraaf. ‘Er wordt iets gecreëerd dat op papier geld opbrengt. Niemand kan nagaan dat die minuten nooit zijn gebeld. Controle door justitie is vrijwel onmogelijk.’

Gewone burgers, onder wie veel jongeren, die de minuten persoonlijk bestellen, werken mee aan het witwassen, aldus Engelsman. Zij ontvangen een percentage van het ‘bestelde’ bedrag.