Notarissen stil over witwassen

Zeven notariskantoren hebben bij herhaling de antiwitwaswetgeving overtreden. De notarissen verzwegen dat hun klanten meer dan vijftienduizend euro contant betaalden of dat ze betrokken waren bij een verdachte carrouselverkoop van onroerend goed....

Notarissen moeten, net als andere financiële dienstverleners, verdachte transacties melden bij de Financial Intelligence Unit. Dat is een meldpunt van het ministerie van Justitie. Bij de zeven omstreden kantoren is 192 keer ten onrechte niets gemeld, laat het BFT weten. De onderzochte dossiers hadden betrekking op 2004 en 2005.

Het bureau kan deze transacties ook niet bij het meldpunt aangeven, omdat notarissen worden beschermd door hun geheimhoudingsplicht. Folkert Winkel van het BFT zegt in Het Financieele Dagblad dat hij een wetswijziging wil waardoor het voor het bureau mogelijk wordt dossiers van notarissen in te zien zonder tegen de geheimhoudingsplicht aan te lopen.

In één geval is woensdag aangifte gedaan, aldus Winkel. Het gaat om een niet-gemelde ‘abc’-transactie waarbij de tussenpersoon een 2-jarige bleek.