Politie doet inval in trustkantoor FAT

De Nationale Recherche heeft dinsdag vier bestuurders van het Amsterdamse trustkantoor van First Alliance Trust (FAT) aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen en heling....

Onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie werden bovendien drie woningen van de verdachten in Amsterdam en een in Wassenaar doorzocht. Ook daarbij zijn documenten in beslag genomen.

Dinsdagmorgen, kort na half negen, stopte een aantal voertuigen met rechercheurs in burger en geüniformeerde agenten bij het Viñoly-gebouw op het Zuidas-terrein. Door zijn schuine ‘breuk’-lijn rondom is dat gebouw een beeldbepalende toren in het kantoorgebied aan de Amsterdamse ring. Met verhuisdozen drongen daarop zo’n dertig politiemensen het gebouw binnen.

Bij FAT en haar moederbedrijf NMT Group werd de hele dag de telefoon normaal beantwoord. Commentaar wilde men echter niet geven. ‘Iedereen heeft het druk of is in bespreking’, aldus de telefoniste. Een NMT-woordvoerster liet dinsdagmiddag weten ‘op een door ons te kiezen moment’ met een verklaring over de inval en aanhoudingen naar buiten te zullen komen.

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een rechtshulpverzoek van de Turkse justitie, aldus het OM in een gisteravond gepubliceerde verklaring. Het trustkantoor is in 2001 en volgende jaren vermoedelijk gebruikt bij de verkoop van twee Turkse bedrijven tegen een aanmerkelijk lage prijs aan Nederlandse vennootschappen. De FAT-bestuurders zijn vermoedelijk behulpzaam geweest bij het verhullen van de herkomst van bepaalde geldbedragen. De vier verdachten worden de komende dagen verhoord door de Nationale Recherche, aldus het OM.

Een van de klanten van het Nederlandse FAT, een financiële en fiscale dienstverlener met meer dan vijftig medewerkers en vestigingen in acht landen, is de Suzer-groep, een van de grootste industriële groepen van Turkije. Vorig jaar startte de openbaar aanklager in Istanbul een strafzaak tegen 35 personen, onder wie de voormalige topman van de Kent Bank, Mustafa Süzer, op verdenking van verduistering. De tekorten van de bank waren volgens het persbureau Anatolia opgelopen tot ruim een half miljard euro.

Op haar website meldt First Alliance Trust dat zij integer en discreet te werk wil gaan. Regel 1 van haar eigen integriteitscode schrijft voor dat medewerking aan criminaliteit als witwassen van crimineel geld is verboden. Na ontvangst van het Turkse rechtshulpverzoek stelde het Landelijk Parket een onderzoek in. Dat heeft geleid tot voldoende verdenkingen om over te gaan tot een strafrechtelijk onderzoek.